財政部主管法規共用系統 | 竹科管理局常見問答
三、申報金融機構於一百零八年一月一日後開立及管理由第一款帳戶持有人持有之金融帳戶執行防制洗錢及認識客戶程序時，得依其就第一款金融帳戶已執行之防制 ...
第 一 章 總則
第 1 條 本辦法依稅捐稽徵法（以下簡稱本法）第五條之一第六項規定訂定之。
第 2 條 我國境內之金融機構應依本法及本辦法規定，進行稅務用途金融帳戶資訊
交換盡職審查，於審查後向稅捐稽徵機關申報應申報國居住者之稅務用途
金融帳戶資訊；本法及本辦法未規定者，依所得稅法、適用所得稅協定查
核準則及其他法令有關之規定。
前項所稱我國境內之金融機構，指下列各款之一：
一、依我國法律組織、設立或成立之金融機構。但不包括其位於我國境外
之分支機構。
二、依外國法律組織、設立或成立之金融機構位於我國境內之分支機構。
第 3 條 我國境內之金融機構符合下列規定之一者，得免依前條第一項規定辦理盡
職審查及申報：
一、政府實體、國際組織或中央銀行。但其從事存款機構、保管機構或特
定保險公司商業金融活動所衍生相關義務之給付款，不在此限。
二、廣泛參加人之退休基金、少數參加人之退休基金或隸屬政府實體、國
際組織或中央銀行之退休基金。
三、免申報信用卡發卡機構。
四、免申報集合投資工具。
五、受託人為申報金融機構且依本辦法規定申報該信託下所有應申報帳戶
資訊之信託。
六、其他經財政部公告之低風險規避稅負實體。
第 二 章 名詞定義
第 一 節 一般定義
第 4 條 本辦法所稱實體，指法人或法律安排，如公司、合夥、信託、基金會或團
體。
本辦法所稱關係實體，指一實體控制另一實體或兩實體由相同之人控制，
該兩實體互為關係實體。符合第八條第二款規定之兩投資實體，如由相同
之人管理，且由該人為該等投資實體履行盡職審查義務，該兩實體得認屬
關係實體。
前項所稱控制，指直接或間接持有一實體之表決權及價值超過...
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