董事會議事錄檔案下載 | 竹科管理局常見問答

2016年2月22日 — 2、經主席徵詢全體出席董事無異議通過，並提報股東常會。 案由四、盈餘轉增資​發行新股案，提請討論。 說明：1、本公司考量未來業務發展 ... Read More

2020年10月15日 — 決議:本案經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過,並送請審計委員會審核無. 誤後,​提請股東常會承認。 第二案. 案由:擬訂定108年盈餘轉增資發行 ... Read More

決議:經全體出席董事無異議照案通過。 第四案. 由:盈餘轉增資發行新股案,提請議決。 說明:. Read More

有關調整盈餘轉增資配股率暨現金股息配息. 率,擬由董事會授權董事長全權處理之。 決議:全體出席董事無異議照案通過。 第三案. 案由:擬調整本公司國內第 ... Read More

1. 本公司為考量未來業務發展需要，擬自101 年度可供分配盈餘中提撥股東股票. 股利新台幣8,144,560 元，轉增資發行新股814,456 股；配發員工紅利中提撥. 股票 ... Read More

決議：經全體出席董事無異議照案通過。 第四案：辦理盈餘轉增資發行新股案，​提請公決。 說明：. 一、本公司為充實營運 ... Read More

說明：因配合公司作業需求，擬修訂本公司「董事會議事規則」部分條文，修. 訂條文對照表，請 ... 第二案. （董事會提）. 案由：本公司108 年度盈餘分配承認案，​提請承認。 ... 1. 本次資本公積轉增資案按配股基準日股東名簿記載之股東及其 ... Read More

擬訂詳如盈餘分配表(議事手冊第17 頁)，. 提請承認案。 ... 二、 本案經股東常會通過後，由董事會就現金股. 利分配案 ... 案由： 本公司擬於本年度辦理盈餘轉增資​發行新. 股，提請 ... 第十四條：股東會之議決事項應作成議事錄，內容及分發方式等依. Read More

第八案. （董事會提）. 案由：104 年度盈餘轉增資發行新股案，謹提請公決。 說明：一、本公司為配合業務發展，擬由可分配盈餘中提撥新台幣70,560,000 元轉增. Read More

2020年3月26日 — 二时。 [LIT. 第十四屆第忘次董事會議事錄 ... 案由:本公司一O八年度盈餘轉增資發行新股案,提請討論案。 ... 千股無償配發盈餘轉增資新股參拾股。 Read More