海外资产控制办公室（OFAC）禁止国家地区列表– Paxful帮助 ... | 竹科管理局常見問答
截至2020年10月
作为一家美国公司，我们遵守海外资产控制办公室("OFAC")的制裁政策。OFAC是美国财政部下属部门，根据美国的外交政策和国家安全目标管理实施经济和贸易制裁，针对目标国家和政权、恐怖分子、国际贩毒、从事大规模毁灭性武器扩散活动的人，以及对美国国家安全、外交政策或经济构成其他威胁的人。就其身份而言，有些目标范围广泛，以地理位置为依据（例如古巴、伊朗）。有些则为特定“目标”对象，专注于特定个人和实体。
海外资产控制办公室限制的国家/地区来自以下国家的用户将被禁止使用Paxful：
布隆迪 中非共和国制裁区 古巴 克里米亚地区 伊朗 伊拉克 黎巴嫩 利比亚 朝鲜 索马里 南苏丹相关制裁区 苏丹和达尔富尔 叙利亚 委内瑞拉 也门 海外资产控制办公室列出的灰色（高风险）国家/地区来自这些国家/地区的用户必须验证身份方可发送或出售加密货币：
阿尔巴尼亚 白俄罗斯 波斯尼亚和黑塞哥维那 保加利亚 刚果民主共和国 克罗地亚 科索沃 马其顿 黑山共和国 刚果共和国 罗马尼亚 俄罗斯 塞尔维亚 斯洛文尼亚 津巴布韦此外，我们也与OFAC、特别指定国民和被封锁人员名单通力合作，根据OFAC的判断，封锁对国际稳定产生威胁的、来自以下地区的个...
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美國OFAC重要制裁名單 | 竹科管理局常見問答
美國OFAC重要制裁名單. 洗錢防制處 · 國外資料 · 美國OFAC重要制裁名單. 發布日期107-02-26 12:02:25 更新日期109-02-04 15:09:44. 美國OFAC重要制裁名單 ... Read More
國際制裁內容簡介 | 竹科管理局常見問答
如果遭美國制裁，除可能無法使用美金或透過美國金融機構進行交易，可能影 ... 為長期、全面解決伊朗核問題，聯合國安全理事會於2015年通過「聯合全面行 ... 參考聯合國安理會制裁綜合名單、其他相關國家公告之實體制裁名單及法務部. 依資恐 ... Read More
概述經濟制裁暨注意事項 | 竹科管理局常見問答
域的活動，來影響受制裁國家或地區的經濟，. 進而使其願意 ... 我國雖然不是聯合國會員國，但為了配合聯合國的決議，已於2017 年10 月依據貿易法的相關規定，公告全面禁 ... (三) 美國實施之經濟制裁 ... 會公告即時更新之各類制裁名單(Sanctions. Read More
联合国制裁名单、美国制裁名单、OFCA制裁名单有什么区别 ... | 竹科管理局常見問答
与美国实施的全面制裁不同，欧盟目前没有对任何一个国家实施全面的贸易禁运和金融制裁，欧盟制裁法令针对每个受制裁的国家均有不同的制裁措施，所有的制裁 ... Read More
2019年美国制裁年中更新 | 竹科管理局常見問答
2019年8月20日 — 1 美国制裁体系概览美国根据其外交政策和国家安全目标，针对多类对象实施 ... 国有石油公司PdVSA列入OFAC特别指定国民与被禁人员名单（“SDN名单”）。 ... 去年，美国总统特朗普宣布美国退出《联合全面行动计划》（即伊核 ... Read More
联合国制裁名单，美国制裁名单，OFAC制裁名单，FATF高风险 ... | 竹科管理局常見問答
2019年7月2日 — 需要注意的是，联合国拟定的制裁措施都只针对某些特定的个人和实体，而不是全面制裁某个国家。所以，银行执行联合国的制裁措施，需要逐个 ... Read More
富蘭克林投顧總代理富蘭克林美國註冊之富蘭克林系列及坦伯頓 ... | 竹科管理局常見問答
富蘭克林投顧總代理富蘭克林美國註冊之富蘭克林系列及坦伯頓系列基金，被要求需遵循美國財政部的海外資產控制辦公室（OFAC）所訂定的美國制裁計畫。 ... 之人員進行交易，此名單稱為”SDN List”（特別指定之國民或禁止往來員名單）。 ... 與美國往來國家之人民進行交易，這些國家包含緬甸、古巴、伊朗、北韓、蘇丹及 ... Read More
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与美国实施的全面制裁不同，欧盟目前没有对任何一个国家实施全面的贸易禁运和金融制裁，欧盟制裁法令针对每个受制裁的国家均有不同的制裁措施，所有的制裁 ... Read More
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