公開發行公司董事會議事辦法歷史法規所有條文 | 竹科管理局常見問答

董事會應至少每季召開一次，並於議事規範明定之。董事會之召集，應載明召集事由，於七日前通知各董事及監察人。但有緊急情事時，得隨時召集之。第七條第 ...

第 1 條

本辦法依證券交易法（以下簡稱本法）第二十六條之三第八項規定訂定之 。

第 2 條

公開發行公司應訂定董事會議事規範；其主要議事內容、作業程序、議事 錄應載明事項、公告及其他應遵行事項，應依本辦法規定辦理。

第 3 條

董事會應至少每季召開一次，並於議事規範明定之。 董事會之召集，應載明召集事由，於七日前通知各董事及監察人。但有緊 急情事時，得隨時召集之。 前項召集之通知，經相對人同意者，得以電子方式為之。 第七條第一項各款之事項，除有突發緊急情事或正當理由外，應在召集事 由中列舉，不得以臨時動議提出。

第 4 條

董事會召開之地點與時間，應於公司所在地及辦公時間或便於董事出席且 適合董事會召開之地點及時間為之。

第 5 條

公司董事會應指定辦理議事事務單位，並於議事規範明定之。 議事單位應擬訂董事會議事內容，並提供充分之會議資料，於召集通知時 一併寄送。 董事如認為會議資料不充分，得向議事事務單位請求補足。董事如認為議 案資料不充足，得經董事會決議後延期審議之。

第 6 條

定期性董事會之議事內容，至少包括下列事項： 一、報告事項： （一）上次會議紀錄及執行情形。 （二）重要財務業務報告。 （三）內部稽核業務報告。 （四）其他重要報告事項。 二、討論事項： （一）上次會議保留之討論事項。 （二）本次會議討論事項。 三...