經濟部國際貿易局 | 竹科管理局常見問答

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ICP建置要件內容 > 篩選要件 > 出口管理實體名單

出口管制實體清單

本要件為一系統，可依最近的出口管制實體清單篩選所有客戶。政府會蒐集各國公佈的出口管制實體清單，供國內出口人使用。客戶若在出口管制實體清單內，應列為「出口管制客戶」，則所有產品均需要許可證，以確保最終用途的正當性。

「出口管制實體清單」的目的在於協助企業檢視交易相關對象是否屬各國政府公佈之具出口管制高風險的個人或實體。請注意，不僅在出口或是再出口時應比對，出口管制實體清單，在(1)國外出口管制客戶匯款予國內廠商時，以及(2)對出口管制客戶的貨品提供服務時，也應比對。除非已通知政府並取得出口許可，否則以上各種交易一律中止。

本要件之實施需完成五項任務：

1 選定出口管制客戶篩選方法 [1]

2 取得並維護最新的出口管制實體清單 [2]

3 以客戶篩選法或交易篩選法進行篩選 [3]

4 記錄出口管制客戶篩選結果 [4]

5 決定在發現出口管制客戶交易時要採取的行動 [5]

出口管制客戶篩選有兩種基本方法：客戶篩選法和交易篩選法。若欲使用客戶篩選法，需核對使用最新之出口管制客戶清單，過濾所有客戶，並仔細維護客戶資料庫。若交易客戶未列於客戶資料庫內，該筆交易應予中止，待核對最新之出口管制客戶清單與客戶資料後，始得完成交易。此方法適用於擁有長期穩定客戶之企業使用。

若欲使用交易篩...